प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने गुजरात (Gujarat) की एक कंपनी द्वारा 122 करोड़ रुपये की वस्तु और सेवा कर (Goods and Services Tax) चोरी के सिलसिले में 29 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। एजेंसी ने 5 जून को कहा कि उसने कथित जीएसटी चोरी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच (Money Laundering Investigation) के तहत हाल ही में कई शहरों में छापे मारे (Raids) हैं।
वित्तीय जांच एजेंसी ईडी ने 2 जून को मोहम्मद एजाज बोमर और अन्य के खिलाफ मामले में अहमदाबाद, भावनगर, बोटाद, गांधीधाम के अलावा मुंबई और बेंगलुरु में 25 स्थानों पर तलाशी ली थी।
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ईडी ने गुजरात के भावनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
ईडी ने कहा कि इस मामले में पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के मुताबिक, आरोपियों ने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का वादा करके कई लोगों के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर बदल दिए। बाद में उसने आधार विवरण के आधार पर पैन और जीएसटी पंजीकरण कराया।
चार्जशीट के हवाले से ईडी ने कहा, ‘1,102 करोड़ रुपये के फर्जी बिल जारी करने के लिए कुल 461 फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में कर चोरी की रकम 122 करोड़ रुपये है।”
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