Delhi Liquor Policy Case: प्रवर्तन निदेशालय(Enforcement Directorate) ने 15 मार्च को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले(Money laundering cases) में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एमएलसी और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया है।
45 वर्षीय राजनेता को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा दिन में उनके हैदराबाद आवास पर छापा मारने के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार किया गया।
दिल्ली लाने की तैयारी
वरिष्ठ बीआरएस नेता प्रशांत रेड्डी ने कविता के घर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जांच एजेंसी के अधिकारी 15 मार्च की रात बीआरएस एमएलसी को दिल्ली ले जाएंगे। पिछले साल मामले में उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन इस साल वह दो समन में शामिल नहीं हुईं।
कांग्रेस सरकार ने किए सौ दिन पूरे
सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता को 13 मार्च तक पूछताछ से छूट दी थी। लेकिन मामले में एजेंसी के समन के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई 15 मार्च को स्थगित कर दी। अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले और ऐसे दिन के. कविता की गिरफ्तारी हुई है, जब तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैदराबाद के उपनगर मल्काजगिरी में एक रोड शो करने का भी कार्यक्रम है।
ईडी का दावा
प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि कविता ‘साउथ ग्रुप’ नामक एक लॉबी का हिस्सा थीं, जिसने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एजेंसी के अनुसार, समूह के अन्य सदस्य हैदराबाद के व्यवसायी सरथ रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा रेड्डी थे। सारथ रेड्डी और राघव रेड्डी इस मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं। एजेंसी ने कहा है कि समूह का प्रतिनिधित्व व्यवसायी अरुण पिल्लई और अभिषेक बोइनपल्ली और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, बुची बाबू ने किया था, जिन्होंने कुछ सदस्यों के लिए प्रॉक्सी के रूप में भी काम किया था।
यह है मामला
ईडी के अनुसार, दिल्ली शराब नीति 2021-22 ने थोक विक्रेताओं के लिए 12 प्रतिशत और खुदरा विक्रेताओं के लिए लगभग 185 प्रतिशत का असाधारण उच्च लाभ मार्जिन प्रदान किया। 12 प्रतिशत में से छह को AAP नेताओं के लिए रिश्वत के रूप में थोक विक्रेताओं से वसूला जाना था और साउथ ग्रुप ने कथित तौर पर एक अन्य आरोपी विजय नायर को अग्रिम रूप से 100 करोड़ रुपये दिए थे, जो दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा था। बदले में, नायर ने कथित तौर पर साउथ ग्रुप को दिल्ली शराब कारोबार में हिस्सेदारी देने का वादा किया था। अधिकारियों ने कहा कि समूह को नीति के तहत अनुमति से अधिक खुदरा लाइसेंस रखने की अनुमति दी गई थी, और अन्य अनुचित लाभ भी दिए गए थे।
गंभीर आरोप
समूह से जुड़ी संस्थाओं में से एक इंडोस्पिरिट थी, जिसके एमडी समीर महेंद्रू थे। अधिकारियों ने कहा कि समूह से जुड़े एक अन्य व्यक्ति अरुण पिल्लई और प्रेम राहुल मंदुरी की कंपनी में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, और कविता तथा रेड्डी प्रॉक्सी के माध्यम से भागीदार थे। उन्होंने दावा किया कि विजय नायर ने महेंद्रू से पिल्लई और मंदुरी को कंपनी में हिस्सेदारी देने के लिए कहा था। बदले में, इंडोस्पिरिट को सबसे बड़े शराब निर्माताओं में से एक, पेरनोड रिकार्ड का थोक व्यवसाय देने का वादा किया गया था, जिसके पास चिवस रीगल, एब्सोल्यूट और जेम्सन जैसे ब्रांड हैं।
अधिकारियों ने दावा किया कि नायर, दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से काम कर रहे थे – जो अब इस मामले में जेल में हैं। पिल्लई ने कथित तौर पर इंडोस्पिरिट में कविता के प्रतिनिधि होने की बात स्वीकार की है। पूछताछ के दौरान, बुच्ची बाबू ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि इस सौदे में हवाला चैनलों के माध्यम से भुगतान की गई कुल राशि लगभग 100 करोड़ रुपये थी।
अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कविता ने 2021 और 2022 के बीच कम से कम 10 फोन का इस्तेमाल किया। ईडी ने दावा किया है कि वह घोटाले में सक्रिय भागीदार थीं और उन्होंने पिल्लई, बाबू और अन्य को यह पता लगाने में मदद की कि अवैध व्यापारिक सौदे कैसे किए जाएं।
एजेंसी सम
कविता से 2022 और 2023 में पूछताछ की गई थी, लेकिन इस साल जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय और फरवरी में सीबीआई द्वारा बुलाए जाने के बाद वह पेश नहीं हुईं। बीआरएस नेता ने अतीत में कहा है कि उन्होंने कुछ भी अवैध नहीं किया है, और भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए ईडी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने दावा किया था कि पिछले साल तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कविता के प्रति नरम थी, जो पार्टियों के बीच एक समझ का संकेत था।
भाजपा सरकार पर आरोप
आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों की ओर से बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। आप के दो नेता – मनीष सिसोदिया और संजय सिंह – मामले के सिलसिले में पहले से ही जेल में हैं, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच के दायरे में हैं और कई समन पर पेश नहीं हुए हैं।