Multilevel Marketing Scheme Case: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) ने केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड (KBC Multitrade Private Limited) और अन्य की महाराष्ट्र (Maharashtra) और राजस्थान (Rajasthan) में स्थित मल्टीलेवल मार्केटिंग स्कीम मामले (Multilevel Marketing Scheme Cases) में 84.24 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की है। ये गधे महाराष्ट्र और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों के अलावा नासिक, ठाणे, सिंधुरगढ़ और पाली जिलों में स्थित हैं। संपत्तियों को 19 मार्च को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कुर्क किया गया था।
कुर्क की गई संपत्तियों में चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रमोटरों भाऊसाहेब छब्बू चव्हाण, आरती भाऊसाहेब चव्हाण और अन्य द्वारा अर्जित बेनामी संपत्तियां, डीमैट खाते, डाकघर बचत, चांदी और हीरे के आभूषण, सराफा और बैंक खाते की शेष राशि शामिल हैं। ईडी ने केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटरों, भाऊसाहेब के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत परबनी, नासिक और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में दर्ज कई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। छब्बू चव्हाण और आरती भाऊसाहेब चव्हाण।
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मल्टीलेवल मार्केटिंग
एजेंसी ने एक बयान में कहा, “ईडी की जांच से पता चला है कि चव्हाण परिवार ने कंपनी के सह-आरोपी प्रमुख एजेंटों के साथ मिलकर केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के तत्वावधान में चलने वाली एमएलएम (मल्टीलेवल मार्केटिंग) योजना के माध्यम से लोगों को लुभाने की साजिश रची थी।” और केबीसी क्लब एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने जनता को उनके निवेश पर आकर्षक रिफंड का वादा किया और उनसे 200 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की। बाइनरी और मैट्रिक्स कमीशन, पुरस्कार, पुरस्कार और उत्पाद उपहार के वादे के साथ केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और केबीसी क्लब एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रचारित विभिन्न पैकेजों और योजनाओं के तहत शुल्क के भुगतान पर जनता को सदस्य के रूप में सदस्यता दी गई थी।”
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कमीशन का लालच
संघीय एजेंसी के अनुसार, आयोग सभी सदस्यों पर अधिक सदस्यों को नामांकित करने के लिए बाध्य था, क्योंकि एकत्र की गई सदस्यता राशि का एक हिस्सा पिरामिड के शीर्ष पर सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है। “सदस्यों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया, ऐसे कमीशन का लालच दिया गया, तब भी जब कंपनी की कोई वास्तविक अंतर्निहित व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी।”
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केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
इससे पहले, ईडी ने प्रबानी जिला जेल में मुख्य आरोपी के बयान दर्ज किए थे, जिसमें पता चला था कि केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और प्रमोटर भाऊसाहेब छब्बू चव्हाण और आरती भाऊसाहेब चव्हाण और अन्य सह-अभियुक्तों ने अधिग्रहण के लिए जनता से एकत्र सदस्यता शुल्क का इस्तेमाल किया था। अचल संपत्ति, सोने के आभूषण और शेयरों में निवेश। ईडी ने इस साल 8 मार्च और 11 मार्च को नासिक और ठाणे (महाराष्ट्र) में 11 आधिकारिक और आवासीय परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान भी चलाया था और आरोपियों की विभिन्न चल संपत्तियों को जब्त कर लिया था।
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