Foreign Funding: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) ने गृह मंत्रालय (home Ministry) (एमएचए) को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) (आप) द्वारा विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act) (FCRA) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People’s Act) का उल्लंघन करते हुए विदेशी धन के संग्रह में अनियमितता का आरोप लगाया है।
उन्होंने बताया कि समझा जाता है कि एजेंसी ने आप द्वारा विदेशों से एकत्र किए गए 7.08 करोड़ रुपये के चंदे से संबंधित साक्ष्य जुटाए हैं। निश्चित रूप से, एक वरिष्ठ अधिकारी ने एचटी से पुष्टि की कि “अगस्त 2023 में एमएचए को एक संदर्भ भेजा गया था जिसमें विदेशी धन प्राप्त करने में एएपी द्वारा एफसीआरए उल्लंघन के बारे में बताया गया था”।
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गृह मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की
अगस्त 2023 में उल्लंघनों के संबंध में संदर्भ दिए जाने पर गृह मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की, यह स्पष्ट नहीं है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब संघीय एजेंसी द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 की जांच में AAP और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नामित करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम या PMLA के तहत एक आरोप पत्र दायर किया गया था।
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एक अधिकारी ने बताया
इससे पहले इस मामले में आप नेता पंकज गुप्ता से सितंबर 2021 में पार्टी के विदेशी फंड के बारे में पूछताछ की गई थी जबकि एक पूर्व नेता सुखपाल खैरा को हिरासत में लिया गया था। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, “गृह मंत्रालय को सूचित किया गया है कि यह पैसा (आप द्वारा) विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 2010 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन करके जुटाया गया है।” विदेशी दाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता के साथ-साथ विदेशी दान से संबंधित कई अन्य तथ्यों को छुपाने, गलत घोषित करने और हेरफेर करके।”
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विदेशी फंडिंग पर अधिक विवरण
AAP की विदेशी फंडिंग पर अधिक विवरण साझा करते हुए, ऊपर उद्धृत एक दूसरे अधिकारी ने कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में धन जुटाने के अभियानों के माध्यम से राशि एकत्र की गई थी और वास्तविक दाताओं की पहचान AAP द्वारा बनाए गए खातों की किताबों में छिपा दी गई है ताकि इसे रोका जा सके। किसी राजनीतिक दल को विदेशी नागरिकों द्वारा दिए जाने वाले चंदे पर एफसीआरए के तहत प्रतिबंध लगाया गया है।”
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पीएमएलए जांच
इस अधिकारी ने बताया कि कई दानदाताओं ने दान के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है। दूसरे अधिकारी ने कहा,“हमने नाम, दानकर्ता का देश, पासपोर्ट नंबर, दान की गई राशि, दान का तरीका और प्राप्तकर्ता का बैंक खाता नंबर, बिलिंग नाम, बिलिंग पता, बिलिंग टेलीफोन नंबर, बिलिंग ई-मेल सहित सभी जानकारी साझा की है। दान का समय और तारीख और उपयोग किए गए भुगतान गेटवे आदि, जो पीएमएलए जांच करते समय एकत्र किए गए थे।”
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