Lottery King Martin: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी दिनांक 18 नवंबर सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस कार्रवाई में ईडी ने 12.41 करोड़ रुपये की रकम जब्त की है और 6.42 करोड़ रुपये की रकम एफडीआर (ED) ने जब्त कर ली है.
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ईडी ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब समेत 22 जगहों पर कार्रवाई की है. पीएमएलए 2002 (धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002) के प्रावधानों के अनुसार, ईडी ने यह कार्रवाई की है। मार्टिन 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के चुनावी बांड के साथ राजनीतिक दलों के सबसे बड़े दानदाता भी थे। ईडी 2019 से तमिलनाडु के इस लॉटरी किंग के खिलाफ जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
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