ED Raids: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) ने डेयरी कंपनी (dairy company) क्वालिटी लिमिटेड (Quality Limited) के पूर्व प्रमोटरों (former promoters) के ठिकानों पर छापेमारी (raids) के बाद 1.3 करोड़ रुपये की नकदी और मुखौटा कंपनियों से जुड़े साक्ष्य जब्त किए हैं।
ईडी ने यह कार्रवाई 1400.62 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है।
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15 ठिकानों पर छापेमारी
ईडी ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि उसने डेयरी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रवर्तकों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद 1.3 करोड़ रुपये की नकदी और मुखौटा कंपनियों से जुड़े साक्ष्य जब्त किए हैं। एजेंसी ने इस मामले में 27 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें तत्कालीन निदेशक संजय ढींगरा और सिद्धांत गुप्ता और उनसे संबंधित अन्य फर्जी कंपनियों से जुड़े 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
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1.3 करोड़ रुपये की नकदी जब्त
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान 1.3 करोड़ रुपये की नकदी और विभिन्न अपराध-संकेती साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान लगभग 2.5 करोड़ रुपये मूल्य की लग्जरी कारें और डीमैट खाते भी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत फ्रीज किए गए हैं। दरअसल क्वालिटी लिमिटेड का परिसमापन (लिक्विडेशन) हो चुका है। ये कंपनी अब नए मालिकों के पास है।
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क्वालिटी लिमिटेड के खिलाफ दर्ज
उल्लेखनीय है कि ईडी ने ये कार्रवाई सितंबर 2020 में सीबीआई की ओर से उक्त प्रमोटरों और क्वालिटी लिमिटेड के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की गई है, जो दूध, आइस्क्रीम और अन्य डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण एवं व्यापार में लगी हुई थी।
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