CBI Raids: केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) ने व्यापक ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले (online trading scam) के सिलसिले में दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी (arrest of two persons) की पुष्टि की है। मुख्य आरोपी, डीबी स्टॉक कंसल्टेंसी के मालिक दीपांकर बर्मन को पिछले साल अक्टूबर में गोवा में लगभग चार महीने तक अधिकारियों से बचने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी से जांचकर्ताओं को धोखाधड़ी के इस ऑपरेशन में पुष्पजीत पुरकायस्थ और संदीप गुप्ता की भूमिका का पता चला।
पुष्पजीत पुरकायस्थ, जो पूर्व में एक्सिस बैंक की गुवाहाटी स्थित रेहाबारी शाखा के शाखा प्रबंधक थे, पर डीबी स्टॉक कंसल्टेंसी के साथ मिलकर उच्च रिटर्न की गारंटी के झूठे बहाने से जनता से जमा राशि एकत्र करने का आरोप लगाया गया था।
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डीबी स्टॉक ट्रेडिंग घोटाला क्या है?
सीबीआई के अनुसार, पुरकायस्थ ने बर्मन के साथ मिलकर बैंक ग्राहकों सहित निवेशकों को धोखाधड़ी वाली योजना में निवेश करने के लिए गुमराह किया। उसने कथित तौर पर निवेशकों को इस घोटाले में शामिल करने में अपनी भूमिका के लिए काफी अवैध कमीशन कमाया और अपने पद का उपयोग करके इसके संचालन में मदद की, खास तौर पर गुवाहाटी और मुंबई में ग्राहकों को निशाना बनाया। डीबी स्टॉक कंसल्टेंसी के प्रमुख एजेंट और एग्रीगेटर के रूप में पहचाने जाने वाले संदीप गुप्ता ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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मुकेश अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर
सीबीआई ने पाया कि गुप्ता ने अवैध जमा योजना को बढ़ावा देने के लिए बर्मन और अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। कहा जाता है कि उसने 350 से अधिक निवेशकों को, मुख्य रूप से डिब्रूगढ़ से, उच्च रिटर्न के भ्रामक आश्वासन के आधार पर उनसे धन एकत्र किया। अपनी संलिप्तता के लिए, गुप्ता ने कथित तौर पर डीबी स्टॉक कंसल्टेंसी से लाखों रुपये कमीशन के रूप में प्राप्त किए। सीबीआई ने पहले ही दीपांकर बर्मन, उनकी मंगेतर मोनालिशा दास, उनके माता-पिता चबीन और दीपाली बर्मन और चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है।
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400 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी
बर्मन पर एक बड़े घोटाले को अंजाम देने का आरोप है, जिसमें पूरे भारत में 10,000 से अधिक लोगों को धोखा दिया गया, एक अनियमित निवेश योजना के माध्यम से 400 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई, जिसमें उच्च निश्चित रिटर्न का वादा किया गया था, लेकिन अंततः जमा राशि का भुगतान करने में विफल रहा।
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