ED Raid on Sahara: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने सहारा समूह (Sahara Group) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र (Maharashtra) के लोनावाला (Lonavala) में एंबी वैली सिटी (Amby Valley City) में 707 एकड़ जमीन जब्त (707 acres of land seized) कर ली है। बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच में, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 1,460 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
ईडी के एक अधिकारी ने 16 अप्रैल (मंगलवार) को पुष्टि की कि महंगी जमीन सहारा समूह की कई कंपनियों से प्राप्त धन से खरीदी गई थी और इसका वास्तविक स्वामित्व छिपाने के लिए फर्जी नामों से पंजीकरण कराया गया था। अधिकारी ने कहा, “यह जमीन सहारा समूह की कंपनियों से उधार लिए गए धन का उपयोग करके बेनामी नामों पर खरीदी गई थी।”
यह भी पढ़ें- Hyderabad University: हैदराबाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को लगाई फटकार, जानें क्या कहा
2.98 करोड़ रुपये की बेहिसाबी
इसके अलावा, ईडी अधिकारियों ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत की गई छापेमारी के दौरान 2.98 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आरोप में उड़ीसा, बिहार और राजस्थान में तीन प्राथमिकियां दर्ज की गईं। तब से, सहारा से जुड़ी कई कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ देश भर में 500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 300 से अधिक पीएमएलए में सूचीबद्ध गंभीर अपराधों के अंतर्गत आती हैं।
यह भी पढ़ें- Andhra Pradesh: पिता के घर मृत पाई गई 26 वर्षीय मुस्लिम महिला, पति ने ऑनर किलिंग का लगाया आरोप
ईडी से शिकायत
भारत में हजारों लोगों ने ईडी से शिकायत की है कि उच्च रिटर्न का लालच देकर उन्हें अपनी बचत जमा करने के लिए धोखा दिया गया। कई लोगों ने कहा कि उन्हें बिना सहमति के अपना पैसा पुनः निवेश करने के लिए मजबूर किया गया तथा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी उन्हें परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया गया। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि सहारा कई सहकारी समितियों और रियल एस्टेट फर्मों के माध्यम से पोंजी शैली की योजनाएं चला रहा था। ईडी अधिकारी ने कहा, ‘इस समूह ने उच्च रिटर्न और कमीशन का वादा करके जमाकर्ताओं और एजेंटों को धोखा दिया है और अपारदर्शी, अनियमित तरीके से धन का दुरुपयोग किया है।’
वित्तीय अभिलेखों में हेराफेरी
जांचकर्ताओं ने यह भी खुलासा किया कि समूह ने वित्तीय अभिलेखों में हेराफेरी की ताकि यह प्रतीत हो कि धनराशि वापस कर दी गई है। इससे यह भ्रम पैदा हुआ कि निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल रहा है। हालाँकि, वास्तव में, उसका पैसा फंसा रहा और उसका कर्ज बढ़ता रहा। मौजूदा ऋणों का भुगतान करने में असफल होने के बाद भी, समूह ने चक्र को जारी रखने के लिए नई जमा राशि एकत्र करना जारी रखा। ईडी ने पाया कि इन निधियों का एक बड़ा हिस्सा बेनामी संपत्तियां खरीदने, व्यक्तिगत विलासिता में निवेश करने और विलासितापूर्ण जीवन शैली को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
यह भी पढ़ें- Fake passport scam: फर्जी पासपोर्ट मामले में ईडी के बड़ी कार्रवाई, बंगाल से गिरफ्तार हुआ सरगना
कई लोगों के बयान दर्ज
जांच के एक हिस्से के रूप में, ईडी ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें जमाकर्ता, एजेंट, सहारा कर्मचारी और अन्य शामिल हैं।
यह वीडियो भी देखें-
Join Our WhatsApp Community