नीरव मोदी के भाई के संबंध में एक बड़ी खबर है कि, नेहल मोदी पर अमेरिकी कंपनी के साथ जालसाजी करने का आरोप लगा है। यह जालसाजी हीरों के व्यापार से संबंधित है। जिसमें नेहल मोदी पर गलत जानकारी देकर मैनहटन की कंपनी से करोड़ों के हीरे लेने का आरोप है।
जबकि हीरे सदा के लिए होते हैं लेकिन, ये दोषपूर्ण योजना नहीं, और मिस्टर मोदी न्यू यॉर्क सुप्रीम कोर्ट के अभियोग का सामना करेंगे।
सीवाई वेंश जूनीयर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, मैनहटन
ये मैनहटन के डिस्ट्रिक्ट अटार्नी की टिप्पणी है। जिसमें उन्होंने खुले तौर पर नेहल मोदी पर 2.6 मीलियन डॉलर (19 करोड़ रुपए से अधिक) के हीरों को जालसाजी से प्राप्त करने के मामले में अभियोग चलाए जाने की जानकारी साझा की है। आरोप है कि, नेहल मोदी ने मैनहटन के हीरा व्यापारी के साथ मीलियन डॉलर की डील की थी।
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क्या है मामला?
- मार्च 2015 में नेहल मोदी ने एलएलडी डायमंड्स यूएसए से हीरे खरीदने की पेशकश की। वहां उन्होंने बताया कि वे कोस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन के साथ व्यापार करने जा रहे हैं जिसके लिए उन्हें हीरे चाहिये।
- नेहल ने एलएलडी डायमंड्स यूएसए को ये सूचित किया कि कोस्टको हीरे खरीदने के लिए तैयार है। जिसके लिए एलएलडी ने उन्हें 90 दिनों के क्रेडिट पर हीरे लेने की अनुमति दे दी।
- आरोप है कि नेहल ने इन हीरों को अंशकालीन कर्ज के लिए गिरवी रख दिया।
- इस बीच कुछ पैसे का भुगतान एलएलडी डायमंड्स यूएसए को किया गया लेकिन अधिकतर पैसे उधारी ही रह गए।
- आरोप है कि एलएलडी डायमंड्स यूएसए को नेहल ने झूठी जानकारी दी कि कोस्टको के फुलफिलमेंट में खामियों के कारण उन्हें भुगतान में परेशानी हो रही है। इसकी ऐवज में उन्होंने भुगतान को लेकर कई वादे किये।
- अगस्त 2015 में नेहल ने एलएलडी डायमंड्स यूएसए को जानकारी दी कि कोस्टको और हीरे खरीदना चाहता है।
- एलएलडी ने इस बार नेहल को हीरा देने की ऐवज में कुछ प्रतिबंध लगा दिये। जिसमें उनसे हीरों को बेचने के पहले एलएलडी डायमंड्स यूएसए से अनुमति लेने की बाध्यता सम्मिलित थी।
- एलएलडी डायमंड्स यूएसए ने हीरों के बिकने की स्थिति में आंशिक भुगतान करने की बाध्यता भी रखी। इस समय तक नेहल मोदी के पास कंपनी का पूर्व बकाया 1 मीलियन डॉलर का था।
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ऐसे खुला फर्जीवाड़ा
- एलएलडी डायमंड्स यूएसए ने भुगतान पर खरा न उतरने पर इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया और नेहल मोदी से बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने को कहा।
- इस काल तक नेहल मोदी सारे हीरे बेच चुके थे या गिरवी रख चुके थे। जिसके बाद एलएलडी डायमंड्स यूएसए ने मैनहटन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से इस फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज कराई।
ये हैं आरोप
- अमेरिका की सबसे हीरा कंपनियों में से एक है एलएलडी डायमंड्स
- मल्टिलेयर्ड स्कीम के जरिये फर्जीवाड़े का आरोप
- अमेरिकी न्याय प्रणाली के अंतर्गत फर्स्ट डिग्री अपराध के अंतर्गत है बड़ी चोरी
पहले से रेड कॉर्नर नोटिस है जारी
- नेहल मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी का आरोप है
- यह मामला 13,500 करोड़ रुपए है
- भारत के अनुरोध पर नेहल के खिलाफ नोटिस
- इंटरपोल द्वारा जारी है रेड कॉर्नर नोटिस
- नेहल का प्रत्यर्पण अभी लंबित है
कौन है नेहल मोदी?
- बेल्जियम में पैदा हुआ और वहीं का नागरिक है
- भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी का है सौतेला भाई
- नेहल मोदी पर पंजा नेशनल बैंक धोखाधड़ी में नीरव मोदी का साथ देने का है आरोप