प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 6 मार्च को बताया कि हाल ही में निवेश धोखाधड़ी के संबंध में नागपुर और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी और सर्वे किया गया। इस दौरान आर्थिक जांच एजेंसी ने 5.51 करोड़ रुपये के बेहिसाब आभूषण और 1.21 करोड़ की नकदी जब्त की ।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार छापेमारी पंकज मेहदिया और अन्य के निवेश धोखाधड़ी से संबंधित पीएमएलए 2002 के तहत चल रही जांच से जुड़ी है। तलाशी में पंकज मेहदिया, लोकेश जैन, कार्तिक जैन के आवासों और कार्यालयों और मुख्य लाभार्थियों के कार्यालय और आवासीय परिसर शामिल हैं।
पीएमएलए जांच में हुआ खुलासा
आरोपितों के खिलाफ सीताबुल्दी पुलिस स्टेशन, नागपुर में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की गई थी। पीएमएलए जांच से पता चला कि पंकज मेहदिया अन्य सहयोगियों के साथ पोंजी स्कीम चला रहे थे और वर्ष 2004 से 2017 तक किए गए निवेश पर टीडीएस काटने के बाद 12 प्रतिशत सुनिश्चित लाभ देने का वादा करके विभिन्न निवेशकों को लुभाते थे।