प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर छापामारा है। इसमें एजेंसी को आय से अधिक संपत्ति के इस प्रकरण उन कागजों और साक्ष्यों की तलाश है, जिनसे हवाला लेनदेन की अधिक पुष्टि हो सके।
केंद्रीय एजेंसी ने 30 मई, 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। उन्हें कोलकाता की एक कंपनी से हवाला लेनदेन करके संपत्ति और धन अर्जित करने के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। यह लेनदेन वर्ष 2015 से 2017 के बीच हुए थे।
ये है प्रकरण
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर कोलकाता की एक कंपनी के साथ हवाला के माध्यम से लेनदेन का मामला चल रहा था। इसमें शेल (फर्जी) कंपनियों के माध्यम से भूमि खरीदी और ऋण अदायगी की गई है। जिसको लेकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एफआईआर दर्ज की थी। इसी प्रकरण में ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है।
प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 अप्रैल 2022 को एजेंसी ने सत्येंद्र जैन व अन्य के प्रकरण में 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। जिसमें मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य लोगों की संपत्तियां सम्मिलित हैं। यह कार्रवाई धन शोधन कानून (प्रिवेन्शन ऑन मनी लॉडरिंन्ग ऐक्ट की गई थी।
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