Cybercrime: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) ने दिल्ली (Delhi) स्थित साइबर जालसाज (cyber fraudster) पुनित कुमार (Punit Kumar) को 2020 और 2024 के बीच भारत भर में साइबर अपराधों (cyber crimes) और ऑनलाइन गेमिंग योजनाओं (online gaming plans) की एक श्रृंखला को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार सिंडिकेट के भीतर एक महत्वपूर्ण सरगना के रूप में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया है, जिसमें रुपये की भारी अवैध कमाई हुई है। 4,978 करोड़ रुपये, जिनमें से सभी को विदेशों में भेज दिया गया है।
एजेंसी ने 9 अप्रैल (मंगलवार) को कहा कि साइबर जालसाज, जिसे दिल्ली के मोती नगर का रहने वाला है, को पुनीत माहेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, उसे 3 अप्रैल को नेपाल से यात्रा करते समय राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के आगमन हॉल से गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कहा कि कुमार की संलिप्तता मुख्य रूप से विभिन्न साइबर धोखाधड़ी योजनाओं के माध्यम से आम जनता को धोखा देने, बाद में अपराध की आय को वैध बनाने और उसे भारत से बाहर भेजने के इर्द-गिर्द घूमती है।
ED, Hqrs. office arrested Punit Kumar, also known as Puneet Maheshwari, a cyber fraudster and resident of Moti Nagar, Delhi on 03.04.2024, at the Arrival Hall, Terminal-3 of IGI Airport, New Delhi, while travelling from Nepal. He was produced before the Hon’ble PMLA Court, New… pic.twitter.com/hpa6DNb2q9
— ED (@dir_ed) April 9, 2024
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पूरे भारत में दर्ज हैं मामले
ईडी ने कहा, “उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में स्थित सर्वरों का उपयोग करके घोटालों को अंजाम देने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का एक विशिष्ट तरीका तैयार किया, साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में सिंडिकेट के संचालन का समर्थन करने के लिए भारत में एक समानांतर प्रणाली स्थापित की।” एजेंसी ने गिरफ्तारी के तुरंत बाद कुमार को यहां शहर में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया और 9 अप्रैल तक नौ दिनों की अवधि के लिए उनकी हिरासत हासिल कर ली। ईडी ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित पूरे भारत में दर्ज विभिन्न प्रथम सूचना रिपोर्टों के आधार पर जांच शुरू की। ईडी ने एक बयान में कहा, “पुनीत कुमार 2020 और 2024 की अवधि के बीच भारत भर में साइबर अपराधों और ऑनलाइन गेमिंग योजनाओं की एक श्रृंखला को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार सिंडिकेट के महत्वपूर्ण सरगनाओं में से एक है, जिसमें रुपये का भारी अवैध लाभ हुआ है। 4,978 करोड़ रुपये, जिनमें से सभी को विदेशों में भेज दिया गया है। अपने परिसर में की गई तलाशी की तारीख के बाद से, पुनीत कुमार ईडी द्वारा जारी किए गए समन से बच रहे थे और अप्राप्य रहने की कोशिश कर रहे थे।”
आठ किलोग्राम सोना जब्त
इससे पहले एक अन्य आरोपी आशीष कक्कड़ को भी ईडी ने इसी साल 2 मार्च को गुरुग्राम के एक होटल से गिरफ्तार किया था. आशीष कक्कड़ फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने पिछले साल 22-23 मई को दिल्ली (11), गुजरात (7), महाराष्ट्र (4), मध्य प्रदेश (2), और आंध्र प्रदेश (1) में स्थित 25 परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। विदेश में पंजीकृत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और भारत में संचालित वेबसाइटों की जांच। इसके अलावा, इस साल फरवरी और मार्च में 14 परिसरों में इसी तरह की कार्रवाई की गई। इन कार्रवाइयों में 5.04 करोड़ रुपये (पुनित कुमार के परिसर से), 75 लाख रुपये की नकदी, आभूषण, उच्च श्रेणी की विलासिता की कुल आठ किलोग्राम वजन वाली विदेशी निर्मित सोने की छड़ें सहित विभिन्न संपत्तियां जब्त की गईं। घड़ियाँ, मर्सिडीज़, ऑडी और किआ जैसी लक्जरी कारों के साथ-साथ आपत्तिजनक दस्तावेज़ और सबूत वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। फर्जी संस्थाओं की स्थापना में उपयोग किए गए कई नकली पैन कार्ड और आधार कार्ड (जिनका उपयोग अपराध की आय को कम करने और उसे विदेशों में भेजने के लिए किया जाता था), इन संस्थाओं के बैंक खातों के प्रबंधन के लिए नियोजित मोबाइल डिवाइस और कार्यालय टिकट भी इस दौरान जब्त किए गए थे।
ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी
पहचान से बचने के लिए, इन गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों ने एनीडेस्क और टीमव्यूअर जैसे दूरस्थ डेस्कटॉप अनुप्रयोगों के माध्यम से एक्सेस किए गए रिमोट-आधारित सर्वर और लैपटॉप का उपयोग किया है। इस उदाहरण में, दूर से एक्सेस किए गए दो ऐसे लैपटॉप बरामद किए गए और सर्वर सेवाएं प्रदान करने वाली इकाई के परिसर से जब्त कर लिए गए, जो वास्तविक परिचालन साइटों से बहुत दूर स्थित थे। ईडी की जांच से पता चला कि ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां और वेबसाइटें कुराकाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे द्वीप देशों में शामिल हैं। ईडी ने कहा, “धोखाधड़ी गतिविधियों में निवेश धोखाधड़ी, अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी और ऋण धोखाधड़ी जैसे विभिन्न रूप शामिल हैं। उपयोग किए जाने वाले प्रचलित तरीकों में से एक में निवेश के बदले गारंटीशुदा मुनाफे के साथ व्यक्तियों को लुभाना शामिल है, धीरे-धीरे उन्हें धोखाधड़ी वाली योजनाओं में ले जाया जाता है जहां वे अपनी जीवन भर की बचत का निवेश करते हैं।” इसके बाद, जब व्यक्ति रिटर्न की मांग करते हैं, तो उन्हें करों या प्रसंस्करण शुल्क के बहाने आगे भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है, जब तक कि उनका निवेशित धन समाप्त नहीं हो जाता, एजेंसी ने कहा।
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200 से अधिक कंपनियों और फर्मों की स्थापना
आम जनता को धोखा देने के बाद, गलत तरीके से कमाए गए लाभ को विदेशी प्रेषण के रूप में भारत से बाहर स्थानांतरित करने से पहले, कुमार, कक्कड़ और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित बैंक खातों में जमा किया जाता है। ईडी ने कहा, “इन व्यक्तियों ने 200 से अधिक कंपनियों और फर्मों की स्थापना की है, जहां आशीष कक्कड़ और पुनित कुमार लाभकारी मालिकों के रूप में काम करते हैं, बैंकिंग लेनदेन पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करते हैं। इन कंपनियों में आधिकारिक पदों पर नहीं होने के बावजूद, पुनीत कुमार और आशीष कक्कड़ वफादार सहयोगियों के माध्यम से हर लेनदेन की निगरानी और नियंत्रण करते हैं।”
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एसईजेड कांडला
ईडी की जांच में आगे पता चला कि कुमार, कक्कड़ और अन्य ने साइबर अपराधों के माध्यम से उत्पन्न आय से बाहरी प्रेषण की सुविधा प्रदान की है। “अपराध की आय को हड़पने के उद्देश्य से, उन्होंने दुबई, हांगकांग, चीन आदि से विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रों में उच्च मूल्य की वस्तुओं (जैसे, गुलाब का तेल, सौर पैनल मशीनरी) की घोषणा करते हुए बड़ी संख्या में खेपों का आयात किया। एसईजेड मुंद्रा, एसईजेड कांडला, आदि के रूप में और बाद में एसईजेड से ही इसका निर्यात किया गया। ईडी ने कहा “उन्होंने आयात के बदले में 4978 करोड़ रुपये का बाहरी प्रेषण भेजा है, लेकिन एसईजेड से माल के निर्यात के खिलाफ कोई प्रेषण प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में, वे हवाला लेनदेन के उद्देश्य से आयात-निर्यात के माध्यम से सर्कुलर ट्रेडिंग में भी शामिल हैं।”
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