ED Raid: विदेशी मुद्रा नियमों के संदिग्ध उल्लंघन (violation of foreign exchange regulations) के एक मामले से जुड़े कई शहरों में की गई तलाशी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने 26 मार्च (मंगलवार) को 2.54 करोड़ रुपये की “अस्पष्टीकृत” (unexplained) नकदी जब्त की, जिसमें से कुछ वॉशिंग मशीन (Washing machine) में छिपा हुआ पाया गया।
मकरियनियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (Makriyanian Shipping & Logistics Pvt Ltd) जैसी कंपनियों के परिसर, इसके निदेशकों विजय कुमार शुक्ला (Vijay Kumar Shukla) और संजय गोस्वामी के साथ-साथ लक्ष्मीटन मैरीटाइम, हिंदुस्तान इंटरनेशनल, राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड, स्टवार्ट अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भाग्यनगर लिमिटेड, विनायक जैसी संबद्ध इकाइयां जैसा कि एक आधिकारिक घोषणा में कहा गया है, स्टील्स लिमिटेड, वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की तलाशी ली गई।
ED conducted searches under the provisions of FEMA,1999 at the premises of Capricornian Shipping & Logistics Pvt Ltd and its directors Vijay Kumar Shukla and Sanjay Goswami and associated entities. Laxmiton Maritime, Hindustan International, Rajnandini Metals Limited, Stawart… pic.twitter.com/mgyz8datcp
— ANI (@ANI) March 27, 2024
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वॉशिंग मशीन में मिली नकदी की बरामद
केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर की गई इन खोजों की तारीखों का खुलासा नहीं किया। इसके अतिरिक्त, वॉशिंग मशीन में मिली नकदी की बरामदगी के स्थान के बारे में विवरण छोड़ दिया गया था। यह प्रवर्तन कार्रवाई भारत के बाहर बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा लेनदेन में इन संस्थाओं की भागीदारी का सुझाव देने वाली “विश्वसनीय जानकारी” के आधार पर शुरू की गई थी। बयान के अनुसार, उन पर गैलेक्सी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स पीटीई लिमिटेड और होराइजन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स पीटीई लिमिटेड को कुल 1,800 करोड़ रुपये का “संदिग्ध” बाह्य प्रेषण करने का भी संदेह था, दोनों का प्रबंधन एंथनी डी सिल्वा नामक व्यक्ति द्वारा किया जाता था।
फर्जी माल ढुलाई सेवाओं का मामला
मकरियनियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, लक्ष्मीटन मैरीटाइम ने अपने सहयोगियों के साथ फर्जी माल ढुलाई सेवाओं, आयात और उन्हें जटिल लेनदेन के जाल के माध्यम से बिछाने की आड़ में सिंगापुर स्थित संस्थाओं को 1,800 करोड़ रुपये का बाह्य प्रेषण किया। नेहा मेटल्स, अमित स्टील ट्रेडर्स, ट्रिपल एम मेटल एंड अलॉयज और एचएमएस मेटल्स जैसी शेल इकाइयां। तलाशी के दौरान, 2.54 करोड़ रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी मिली, जिसका एक हिस्सा वॉशिंग मशीन में छिपा हुआ था और विभिन्न “आपत्तिजनक” दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के अलावा इस सारी राशि को जब्त कर लिया गया है।ईडी ने कहा कि कुल 47 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं।
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