FATF Report: वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force) (एफएटीएफ) की गुरुवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत (India) को जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) में सक्रिय समूहों से आतंकवादी वित्तपोषण (Terrorist financing) का खतरा है।
पेरिस मुख्यालय वाली संस्था ने कहा, “भारत में धन शोधन का मुख्य स्रोत देश के भीतर की अवैध गतिविधियों से उत्पन्न होता है।” इसमें कहा गया है कि देश को “अलग-अलग” तरह के आतंकी खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख रूप से आईएसआईएल (इस्लामिक स्टेट या आईएसआईएस) या अलकायदा से जुड़े समूह (अलकायदा) हैं जो जम्मू-कश्मीर और उसके आसपास सक्रिय हैं। वैश्विक नियामक संस्था ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में “धन शोधन जांच और अभियोजन” के पैरामीटर पर भारत को “मध्यम” प्रभावी बताया है।
यह भी पढ़ें- Reservation Remarks: राहुल गांधी की बढ़ रही हैं मुश्किलें, अमेरिका में दिए गए बयान पर भाजपा ने उठाया ये कदम
‘संवैधानिक चुनौतियों से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में दोषसिद्धि प्रभावित’
एफएटीएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों में भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में दोषसिद्धि संवैधानिक चुनौतियों और बोझिल न्यायिक प्रणाली से प्रभावित हुई है। इसमें कहा गया है कि भारत की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कई मामले सालों से लंबित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले पांच वर्षों में संदिग्ध वित्तीय अपराधियों से €9.3 बिलियन ($10.4 बिलियन) की संपत्ति जब्त की है, लेकिन दोषसिद्धि के बाद जब्त की गई संपत्ति की राशि $5 मिलियन से कम है। रिपोर्ट में कहा गया है, “यह महत्वपूर्ण है कि भारत इन मुद्दों को संबोधित करे क्योंकि आरोपी व्यक्ति मामलों की सुनवाई और अभियोजन के निष्कर्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं।”
‘भारतीय कानून मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ प्रभावी हैं, लेकिन अभियोजन में सुधार की आवश्यकता है’
एफएटीएफ रिपोर्ट ने स्वीकार किया कि भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (सीएफटी) प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया है। हालांकि, इसने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के मामलों में अभियोजन में “बड़े सुधार” की मांग की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आतंकवाद के दुरुपयोग से गैर-लाभकारी क्षेत्र को बेहतर सुरक्षा की आवश्यकता है।
यह वीडियो भी देखें-
Join Our WhatsApp Community