Frauding: हजारों निवेशकों से धोखाधड़ी(Thousands of investors were cheated) करने के आरोप में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क पुलिस स्टेशन(Chhatrapati Shivaji Maharaj Park Police Station) में टोरेस कंपनी(Torres Company) और उसके निदेशक सर्वेश अशोक सुर्वे सहित पांच लोगों के खिलाफ(Case registered against five people including director Sarvesh Ashok Surve) महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम (एमपीआईडी अधिनियम) की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस स्टेशन और उसके बाहर काफी भीड़ है। उनकी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं और धोखाधड़ी की संख्या बढ़ने की आशंका है।
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और मीरा रोड में ब्रांच
कंपनी की ठाणे, मीरारोड, नवीमुंबई में शाखाएं हैं और निवेशकों ने संबंधित पुलिस स्टेशनों पर भीड़ लगा रखी है। एक अधिकारी ने बताया कि संबंधित पुलिस स्टेशनों में मामला दर्ज किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी पार्क पुलिस की जानकारी के मुताबिक, दादर पश्चिम में जेके सावंत मार्ग पर टोरेस वास्तु सेंटर बिल्डिंग में टोरेस ब्रेड चलाने वाली प्लैटिनम हॉर्न प्रा. लिमिटेड कंपनी का शोरूम और ऑफिस है। एक साल पहले शुरू होने वाली कंपनी के डायरेक्टर सर्वेश अशोक सुर्वे, विक्टोरिया कोवलेंको, सीईओ तौफीक रियाज उर्फ जॉन कार्टर, जनरल मैनेजर तानिया कसाटोवा और कंपनी स्टोर मैनेजर वेलेंटीना कुमार ने निवेशकों को 52 सप्ताह तक प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत का रिटर्न देने का वादा किया था। मोजोनाइट ऑर्नामेंट की खरीदी दिखाई गई। इस लालच में फंसकर हजारों निवेशकों ने इस कंपनी में करोड़ों रुपये का निवेश कर दिया था।
सब्जी विक्रेता के 40 लोगों के साथ फ्रॉड
शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध में शिकायतकर्ता दादर का एक सब्जी थोक विक्रेता है, यह विक्रेता खार का रहने वाला है और वह और उसके रिश्तेदार, दोस्त, उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी तथा शिकायतकर्ता के परिचित लोग, कुल 40 व्यक्ति हैं। इन्होंने जून 2024 में प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया था। इस कंपनी में करीब 13 करोड़ 48 लाख रुपये का निवेश किया गया था। कंपनी हर सप्ताह बैंक खाते में रिफंड जमा कर रही थी, लेकिन दिसंबर 2024 से अचानक साप्ताहिक रिफंड बंद हो गया। उसके बाद शिकायतकर्ता ने बैंक में तकनीकी समस्या के कारण 1 जनवरी 2025 को दादर के शो रूम में पूछताछ की, तो राशि नहीं थी। आखिर में कंपनी की ओर से बताया गया कि इस सप्ताह जमा नहीं होने पर अगले सप्ताह दोनों राशि एक साथ जमा की जाएगी।
कंपनी ने नहीं निभाया वादा
दूसरे सप्ताह में शिकायतकर्ता व अन्य के खाते में रकम जमा नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने 6 जनवरी को सुबह 6 बजे कंपनी के सुपरवाइजर अबरार शेख से संपर्क किया। अबरार ने कहा, ‘थोड़ी परेशानी है।” संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता दादर के शो रूम में पहुंच गये। कई निवेशकों ने शो रूम के बाहर भीड़ लगा दी।
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करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप
शिकायतकर्ता ने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा है कि टोरेस कंपनी में 1 लाख 25 हजार निवेशक हैं और उनके साथ प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड ने सैकड़ों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। लिमिटेड कंपनी और उसके निदेशक सर्वेश अशोक सुर्वे सहित पांच लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम (एमपीआईडी अधिनियम) की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस स्टेशन में और बाहर भीड़ है। शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। फंसे निवेशकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है।