Raid in Kolkata: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) ने कोलकाता (Kolkata) में कई जगहों पर 29 जून (शनिवार) को 2021 के मनी लांड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में छापेमारी (Raid) की। पहले इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी।
सूत्रों ने बताया कि मनी लांड्रिंग से संबंधित मामले में जो छापेमारी की गई है, उसके तार विदेशों से भी जुड़े हैं। शहर में आठ अलग-अलग स्थानों पर समानांतर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें न्यू अलीपुर, जोधपुर पार्क स्थित साउथ सिटी आवासीय परिसर, लेक टाउन और जादवपुर भी शामिल है।
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मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजनाओं
ईडी की टीमों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवान सुरक्षा दे रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि मामले में मुख्य आरोप विभिन्न मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजनाओं के तहत अवैध रूप से सार्वजनिक जमा राशि इकट्ठा करने से संबंधित है। सारदा समूह और रोज वैली समूह जैसे पोंजी घोटाले के मामलों में ऐसे ही मनी कलेक्शन कर विदेशों में ट्रांसफर किए गए थे।
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कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद
सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के अलावा ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में भी इस तरह से वसूली की गई है। इन राज्यों के विभिन्न शहरों में ऑपरेटरों के दफ्तरों और एजेंटों के नेटवर्क फैले हुए हैं। इस मामले में वित्तीय संलिप्तता हजारों करोड़ रुपये की है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि जिन जगहों पर छापेमारी की गई है वहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
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