Smuggling of Indians: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) ने 26 दिसंबर (मंगलवार) को कहा कि वह कनाडा (Canada) की सीमा से भारतीयों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में 260 से अधिक कनाडाई कॉलेजों (260 Canadian colleges) और कुछ भारतीय संस्थाओं (Indian institutions) की “संलिप्तता” की जांच कर रहा है। यह जांच गुजरात के डिंगुचा गांव के रहने वाले चार सदस्यीय भारतीय परिवार की मौत से जुड़ी है। चारों की 19 जनवरी, 2022 को कनाडा-अमेरिका सीमा को अवैध रूप से पार करने की कोशिश करते समय अत्यधिक ठंड से मौत हो गई थी।
ईडी ने इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में उभरे भावेश अशोकभाई पटेल और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ अहमदाबाद पुलिस की एफआईआर का संज्ञान लिया और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की। इसमें कहा गया है कि पटेल और अन्य लोगों पर “अवैध चैनलों के माध्यम से लोगों (भारतीयों) को कनाडा के माध्यम से अमेरिका भेजने के लिए एक सुनियोजित साजिश रचने का आरोप है, जिससे मानव तस्करी का अपराध हुआ।”
ED, Ahmedabad has conducted search operations on 10.12.2024 and 19.12.2024, under the provisions of PMLA, 2002 at 8 locations in Mumbai, Nagpur, Gandhinagar and Vadodara as part of the ongoing probe in the case of Bhavesh Ashokbhai Patel and others (Dingucha case) for…
— ED (@dir_ed) December 24, 2024
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कनाडा के कॉलेज भारतीय छात्रों को कैसे लुभा रहे हैं?
एजेंसी ने पहले पाया था कि रैकेट के हिस्से के रूप में, आरोपी ने कनाडा स्थित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अवैध रूप से अमेरिका जाने के इच्छुक लोगों के लिए “प्रवेश” की व्यवस्था की। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ऐसे लोगों के लिए कनाडाई छात्र वीजा के लिए आवेदन किया गया था और एक बार जब वे उस देश में पहुँच गए, तो कॉलेज में शामिल होने के बजाय, उन्होंने “अवैध रूप से” अमेरिका-कनाडा सीमा पार कर ली और कभी भी कनाडाई कॉलेज में शामिल नहीं हुए। ईडी ने आरोप लगाया, “इसके मद्देनजर, कनाडा स्थित कॉलेजों द्वारा प्राप्त शुल्क को व्यक्तियों के खाते में वापस भेज दिया गया।”
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छात्रों ने प्रति व्यक्ति 55 और 60 लाख रुपये वसूले
ईडी के अनुसार, भारतीयों को इस रैकेट में फंसाया गया और उनसे प्रति व्यक्ति 55 से 60 लाख रुपये वसूले गए। एजेंसी ने कहा कि उसने इस मामले में 10 दिसंबर और 19 दिसंबर को मुंबई, नागपुर, गांधीनगर और वडोदरा में आठ स्थानों पर नए सिरे से तलाशी ली। ईडी ने कहा कि पाया गया कि दो “संस्थाएं”, जिनमें से एक मुंबई और दूसरी नागपुर में स्थित है, ने कमीशन के आधार पर विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों में भारतीयों के प्रवेश के लिए एक “समझौता” किया। एजेंसी ने कहा कि नवीनतम तलाशी में पाया गया कि एक संस्था द्वारा लगभग 25,000 छात्रों और दूसरी द्वारा 10,000 से अधिक छात्रों को हर साल भारत के बाहर स्थित विभिन्न कॉलेजों में भेजा जा रहा है।
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भारतीय एजेंट भी शामिल
ईडी ने कहा, “इसके अलावा, यह पता चला है कि गुजरात में लगभग 1,700 एजेंट/भागीदार हैं और पूरे भारत में अन्य संस्थाओं के लगभग 3,500 एजेंट/भागीदार हैं, जिनमें से लगभग 800 सक्रिय हैं। ईडी ने कहा, “यह भी पता चला है कि कनाडा स्थित लगभग 112 कॉलेजों ने एक संस्था के साथ और 150 से अधिक ने दूसरी संस्था के साथ समझौता किया है। इस मामले में उनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है।”
एजेंसी को संदेह है कि कनाडा में कुल 262 ऐसे कॉलेजों में से कुछ, जो भौगोलिक रूप से कनाडा-अमेरिका सीमा के पास स्थित हैं, भारतीय नागरिकों की तस्करी में शामिल हैं। ईडी ने कहा कि उसने अपनी जांच के सिलसिले में 19 लाख रुपये की बैंक जमा राशि, कुछ “अपराधी” दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त कर लिए हैं और दो वाहन जब्त कर लिए हैं।
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