बैंक धोखाधड़ी मामले (Bank Fraud Case) में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने स्टील कंपनी (Steel Company) कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (Concast Steel and Power Ltd) के मालिक संजय सुरेका (Sanjay Sureka) की 210 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त (Property Seized) कर ली है। उन पर छह हजार करोड़ रुपये से अधिक के बैंक घोटाले का आरोप है। ईडी ने उनकी संपत्तियों के अलावा विदेशी कारें और करीब 4.5 करोड़ रुपये के सोने-चांदी के आभूषण भी जब्त किए हैं।
ईडी की जांच में सामने आया कि संजय सुरेका ने 11 सरकारी बैंकों और पांच वित्तीय संस्थानों से हजारों करोड़ रुपये का कर्ज लिया और उसे चुकता नहीं किया। इस मामले में सीबीआई ने पहले ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।
सोमवार देर रात जारी बयान में ईडी का कहना है कि संजय सुरेका ने अपने कर्मचारियों और परिचितों के नाम पर कई फर्जी कंपनियां बनाई थीं, जिनका इस्तेमाल कर्ज की रकम को इधर-उधर करने में किया गया। इतना ही नहीं, उनकी कंपनी ने शेयर बाजार में अपनी कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2022 में पहली बार उनके खिलाफ 3,280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था, जो बाद में बढ़कर करीब छह हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
दिसंबर 2024 में ईडी ने सुरेका के दक्षिण कोलकाता स्थित बालीगंज वाले घर पर छापा मारा था। उस दौरान उनके घर से दो करोड़ रुपये नकद और 4.5 करोड़ रुपये के आभूषण बरामद किए गए थे। साथ ही, दो महंगी विदेशी कारें भी जब्त की गई थीं। छापेमारी के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत उनकी संपत्तियां जब्त कर ली हैं। जांच एजेंसी आगे भी इस मामले में संबंधित कंपनियों और व्यक्तियों पर कार्रवाई जारी रख सकती है।
देखें यह वीडियो –
Join Our WhatsApp Community