Torres company fraud case: जल्दी पैसा कमाने के लालच में पांच लाख निवेशकों को करोड़ों रुपये की चपत लगाने वाली विदेशी कंपनी टोरेस ने सारा दोष भारतीय निदेशकों, सीईओ और सीए पर मढ़ दिया है। इतना कुछ होने के बावजूद भी टोरेस कंपनी के निवेशकों को गुमराह करने का मामला है। यह कंपनी निवेशकों को संदेश भेजकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि “चिंता मत करो, उम्मीद मत खोओ, यह आप सभी और टोरेस टीम, आपके सभी खातों के लिए एक कठिन समय है। सक्रिय हो जाएगा।”
प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड, जो टोरेस ब्रेड का संचालन करती है, विदेशी कंपनी ने फरवरी 2024 में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रवेश किया। इस कंपनी ने दादर जैसी जगह पर ‘टोरेस ज्वेलरी’ नाम से कंपनी खोली। कंपनी के डायरेक्टर सर्वेश अशोक सुर्वे, विक्टोरिया कोवलेंको, सीईओ तौफीक रियाज उर्फ जॉन कार्टर के साथ-साथ कंपनी की जनरल मैनेजर तानिया कासातोवा और कंपनी के स्टोर इंजार्च वेलेंटीना कुमार तथा सीए के तौर पर अभिषेक गुप्ता को बताया गया है।
यह है मामला
टोरेस कंपनी ने आभूषणों और मोजोनाइट पत्थरों (हीरे) के खरीदारों के लिए अमीश को खरीद राशि पर हर हफ्ते 6 प्रतिशत ब्याज की पेशकश की। इसका मतलब है कि यदि आप 10 हजार का निवेश करते हैं तो आपको विधिवत उसी कीमत की हीरे की अंगूठी या मोजोनाइट पत्थर देकर सम्मानित किया जाता है, इसके बाद आपका डिजिटल खाता बनाया जाता है और आपको एक ग्राहक संख्या दी जाती है, आपके पूरे बैंक विवरण डिजिटल खाते में दर्ज किए जाते हैं, जिसके बाद आपको अपना ग्राहक पहचान नंबर दिया गया है। कंपनी ने आपके बैंक खाते में निवेश की गई राशि पर 52 सप्ताह के लिए 6 प्रतिशत रिटर्न दिखाया है, इसलिए यदि आप 10 हजार निवेश करते हैं तो आपको 6 प्रतिशत मिलेगा यानी कुल 52 सप्ताह के लिए हर सप्ताह 600 रुपये आपके खाते में भेजे जाएंगे। स्कीम यह थी कि आपको हीरे की कीमत पर हर हफ्ते ब्याज दिया जाएगा, यानी 52 हफ्तों में आपके खाते में निवेश की गई रकम का तीन गुना पैसा मिलेगा।
एक मराठी व्यक्ति को बनाया गया डायरेक्टर
एक विदेशी कंपनी टोरेस ने एक मराठी व्यक्ति सर्वेश अशोक सुर्वे को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया। टोरेस कंपनी के संस्थापक जॉन कार्टर और विक्टोरिया कोवलेंसी हैं। ये दोनों यूक्रेन के नागरिक हैं, तानिया कासोतोवा उज्बेकिस्तान की नागरिक हैं और वह टोरेस कंपनी के स्टोर मैनेजर के रूप में काम कर रही थीं, वेलेंटीना कुमार एक रूसी हैं और उन्होंने एक भारतीय नागरिक से शादी की है, और तौफीक रियाज़ एक भारतीय नागरिक हैं जो कंपनी के सीईओ सर्वेश सुर्वे मुंबई में रहते थे और आधार कार्ड बनाने का काम करते थे, टोरेस कंपनी ने सुर्वे को कंपनी का डायरेक्टर बनाया और हर जगह पर उनके डिजिटल हस्ताक्षर लिए। इस कंपनी के संस्थापकों ने खुद को सुरक्षित रखते हुए मराठी व्यक्ति सुर्वे और भारतीय व्यक्ति तौफीक रियाज को हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया था।
कंपनी की किश्त से 52 हफ्ते पहले…
टोरेस ज्वैलरी ने फरवरी 2024 में दादर, मुंबई में अपना मुख्य कार्यालय और शोरूम खोला, इसके बाद नवी मुंबई में सानपाड़ा, कल्याण, बोरीवली और मीरारोड में शाखाएं खोलीं। अगले महीने इस कंपनी को एक साल पूरा होने वाला था। लेकिन 52 हफ्ते पूरे होने से पहले ही कंपनी ने दिसंबर महीने में इसका पर्दाफ़ाश करना शुरू कर दिया और दिसंबर 2024 के आखिरी सप्ताह में कंपनी ने निवेशकों की किस्तें रोक दीं, कुछ निवेशकों को किश्तें नहीं मिलीं, जब उन्होंने दादर में कंपनी से पूछताछ की, तो बैंक में कोई तकनीकी समस्या थी और कहा गया कि दोनों अगले सप्ताह किश्तें एक साथ होंगी। 1 जनवरी से 6 जनवरी, 2025 के बीच, टोरेस ने अपने शोरूम कहीं और बंद कर दिए और आखिरकार, निवेशकों ने तानिया कासोटोवा और अन्य कर्मचारियों को घेर लिया, जो सुबह 6 बजे दादर में टोरेस के मुख्यालय को बंद करने के लिए पहुंचे थे। शिवाजी पार्क पुलिस ने तुरंत वहां प्रवेश किया और तानिया, वेलेटिना को हिरासत में ले लिया और पुलिस ने शो रूम को बंद कर दिया और वहां पहरा दे दिया।
पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और औपचारिक शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने कंपनी के निदेशक सर्वेश अशोक सुर्वे समेत पांच लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम (एमपीआईडी अधिनियम) की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 जनवरी को तानिया, वैलेटिना और सर्वेश सुर्वे को गिरफ्तार किया और शाम को उन्हें सेशन कोर्ट में पेश किया गया।
पुलिस स्टेशन के बाहर लगी रही निवेशकों की भीड़
ठगे गए निवेशकों की भीड़ शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गई है और उनकी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं और धोखाधड़ी की संख्या बढ़ने की आशंका है। जॉन कार्टर और विक्टोरिया कोवलेंसी दोनों पहले ही यूक्रेन भाग चुका है और पुलिस ने उसके खिलाफ एलओसी जारी कर दी है और अपराध में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 6 जनवरी से निवेशक नवी मुंबई के मीरा रोड, शिवाजी पार्क, एपीएमसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए दौड़ रहे हैं। 6 और 7 जनवरी को एक हजार से अधिक लोगों ने संबंधित पुलिस स्टेशनों में अपनी शिकायतें दर्ज करायी हैं। टॉरेस कंपनी द्वारा दिए गए आईडी नंबर के आखिरी आईडी नंबर से पता चला है कि निवेश द्वारों की संख्या करीब 1 लाख 25 हजार है। साथ ही पुलिस ने हजारों करोड़ के निवेश की भी संभावना जताई है।
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